אני מחוייב לדווח למס הכנסה על כסף שאני מקבל מאבא/אח ?.

[falou]

היה איזשהו חודש שחשבון הבנק גלגל קרוב ל 15 אלף ש"ח, כולל משכורת. אז הייתה לי עבודה.

אז הפקידה התחילה לרמוז שאני מנסה להלבין הון, למרות שהראיתי לה את האסמכתות של ההעברות.

 

זה מאוד מאוד מוזר, בטח בסכומים הללו.

אני הייתי פשוט לוקח את השם שלה ופונה למנהל הסניף. במקביל אומר לה, שתדווח מה שבא לה למי שבא לה.

[ישה]

תקראו את החוק שצירפתי.

 

אח"כ תגיבו.

 

הסכום שציינתי הוא רק אחד מתוך סיבות רבות שעליהם מוסד פיננסי חייב בדיווח.

 

הדיווח הוא לא למס הכנסה, אלא לרשות מוסמכת שעוסקת בכך.

[falou]

תעשה לי טובה, 15K ש"ח בחשבון (כולל משכורת) ידווחו כהלבנת הון... בחייאת.

[ישה]

החשש בעיקרון עלה בגלל שיחה לא נעימה במיוחד עם פקידת הבנק.

 

היה איזשהו חודש שחשבון הבנק גלגל קרוב ל 15 אלף ש"ח, כולל משכורת. אז הייתה לי עבודה.

אז הפקידה התחילה לרמוז שאני מנסה להלבין הון, למרות שהראיתי לה את האסמכתות של ההעברות.

 

פתאום היא באה אליי ביציאה שהיא תדווח למס הכנסה. יצאתי משם עם עצבים, ולא לפני שזרקתי לה איום על תביעה נגדה ונגד הבנק במקרה והיא תפנה למס הכנסה.

 

התשובה היא כן מעל הפקדה של 80 אלף ש"ח במזומן

 

שאל את גאידמק .

 

אתה אמור היום בפתיחת חשבון בנק למשל לדווח האם החשבון הוא עבור נהנה שהוא לא בעל החשבון.

הכל במסגרת חוק איסור הלבנת הון

 

http://www.lawdata.co.il/UpLoad/Hok/28338.doc

 

זה מאוד מאוד מוזר, בטח בסכומים הללו.

אני הייתי פשוט לוקח את השם שלה ופונה למנהל הסניף. במקביל אומר לה, שתדווח מה שבא לה למי שבא לה.

 

תעשה לי טובה, 15K ש"ח בחשבון (כולל משכורת) ידווחו כהלבנת הון... בחייאת.

 

היום בבנקים יש רגישות רבה לנושא אחרי ש"נטפלים" אליהם הרשויות בעיניין.

 

ועליהם לדווח כאשר יש חשבון שנפתח עבור נהנה, למיטב ידיעתי ללא קשר להיקף הפעילות בחשבון.

 

משם באה היציאה של הפקידה, האם בפועל היא תבצע משהו בנדון, לי אין מושג.

 

ומכיוון שבמקרה כאן על פי דיווחי סמיר אין כל בעיה עם מקור הכסף אז היא יכולה גם לדווח בהתאם לחוק , מבלי שלסמיר יש עילת תביעה כנגדה או כנגד הבנק.

[Sameer_tuning]

תודה על ההבהרה .